تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة (الشركة الوطنية للتأمين) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (الغير عادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة  6:30 مساء يوم الأحد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة – بمدينة جدة. www.tadawulaty.com.sa وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4.  التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022 وتحديد أتعابهم.
5. التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / طاهر بن محمد الدباغ – عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداءاً من تاريخ تعيينه في 05/11/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/04/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / حسام الخيال – عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2020م كانت بمبلغ 3,846 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شرارهمصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,801 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
8.  التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 4,038 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
9.  التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,209 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
10.  التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 6,775 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)
11.  التصويت على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعين ألف ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
12. التصويت على تعدّيل المادة رقم 1 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالتأسيس. (مرفق)
13. التصويت على تعدّيل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـأغراض الشركة (مرفق)
14. التصويت على تعدّيل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)
15. التصويت على تعدّيل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـاستثمارات الشركة. (مرفق)
16. التصويت على تعدّيل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)
17.  التصويت على تعدّيل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)
18. التصويت على تعدّيل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)
19.  التصويت على تعدّيل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
20. التصويت على تعدّيل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس (مرفق)
21. التصويت على تعدّيل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)
22. التصويت على تعدّيل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)
23. التصويت على تعدّيل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
24. التصويت على تعدّيل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)
25. التصويت على تعدّيل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة  باجتماعات المجلس. (مرفق)
26. التصويت على تعدّيل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـنصاب اجتماع المجلس. (مرفق)
27. التصويت على تعدّيل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـالاتفاقيات والعقود. (مرفق)
28.  التصويت على تعدّيل المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـحضور الجمعيات. (مرفق)
29. التصويت على تعدّيل المادة رقم 26 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـالجمعية التأسيسية. (مرفق)
30. التصويت على تعدّيل المادة رقم 27 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـاختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)
31. التصويت على تعدّيل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)
32.  التصويت على تعدّيل المادة رقم 30 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)
33. التصويت على تعدّيل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
34. التصويت على تعدّيل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
35. التصويت على تعدّيل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق)
36. التصويت على تعديل المادة رقم 36 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق)
37.  التصويت على تعديل المادة رقم 39 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـتعيين مراجع الحسابات. (مرفق)
38. التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة  يالتزامات مراجع الحسابات. (مرفق)
39. التصويت على تعديل المادة رقم 43 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
40. التصويت على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالزكاة والاحتياطي. (مرفق)
41. التصويت على تعديل المادة رقم 49 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (مرفق) .
42. التصويت على تعدّيل المادة رقم 50 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بانقضاء الشركة. (مرفق)
43. التصويت على حذف الباب العاشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق (تصفية الشركة) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ المنازعات. (مرفق)
44. التصويت على حذف الباب الحادي عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق (بأحكام ختامية) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ المنازعات. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علما بأن  أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

(0122728740/info@wataniya.com.sa) أو هاتف الجوال رقم 0556166122.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية سكرتير مجلس الإدارة  – الشركة الوطنية للتأمين – ص ب 5832 جده 21432