تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

سر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية -الاجتماع الأول – والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة  10:30 مساء يوم الاثنين 24/09/1443 هـ الموافق 25/04/2022م، بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة – بمدينة جدة. عن طريق  www.tadawulaty.com.sa وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (مرفق)

3- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2022م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ25-04-2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2021م كانت بمبلغ 3,966 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 1,519 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 4,462 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021 كانت بمبلغ 1,429 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2021م كانت بمبلغ 6,225 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

11 - التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 26-04-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25-04-2025م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

• الأستاذ/ شيريش بيهايد ، (رئيسًا للجنة) عضو مستقل من خارج المجلس.
• الأستاذ/ نضال بن محمد رشيد رضوان، (عضوًا) عضو مجلس إدارة مستقل.
• الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي، (عضوًا) عضو مستقل من خارج المجلس

12- التصويت على صرف مبلغ 1,346,667 ريال ( مليون وثلاثمائة وستة وأربعين ألف وستمائة وسبعة وستين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علما بأن  أحقية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وقت انعقاد اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 21 رمضان 1443 هـ الموافق 22 أبريل 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

(0122728740/info@wataniya.com.sa) أو هاتف الجوال رقم 0556166122.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية سكرتير مجلس الإدارة  – الشركة الوطنية للتأمين – ص ب 5832 جده 21432